Estudo de Caso
Caso Real: Sonegação Fiscal - solução desenvolvida:
O nicho “A” representa as empresas de menor risco de irregularidade nas declarações zeradas

O nicho “E” representa as empresas de maior risco de irregularidade nas declarações zeradas; ou seja, as primeiras que deveriam ter sido inspecionadas



Resultados Obtidos
Ponto de corte
% inspec.
%maus da base
%maus inspec.
% lift qtde (4,4%)
%valor quitado inspec.
valor médio inspecionado
% lift valor inspec.
20
18,6%
48,7%
11,5%
261,9%
0,2%
R$ 5,85
0,9%
40
38,4%
66,7%
7,6%
173,4%
99,3%
R$ 1.751,45
258,3%
60
59,1%
76,9%
5,7%
130,2%
100,0%
R$ 1.147,80
169,3%
80
84,3%
94,9%
4,9%
112,5%
100,0%
R$ 804,08
118,6%
100
100,0%
100,0%
4,4%
100,0%
100,0%
R$ 678,07
100,0%

A solução identificou o perfil de contribuintes com sonegação;

Foi gerada uma inspeção que identificou quase o dobro (100%) das irregularidades habituais;

A meta inicial do projeto seria uma aumento de 30% de irregularidade nas inspeções indicadas;

Para este exemplo foi possível recuperar 99% do valor total sonegado com apenas 38% do esforço de investigação



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